أسس التحقيق المالي وكشف ملابسات الإحتيال والإختلاس
من تاريخ | الى تاريخ | مكان الانعقاد | الرسوم($ US) | ||
---|---|---|---|---|---|
أسس التحقيق المالي وكشف ملابسات الإحتيال والإختلاس | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 | التسجيل |

أسس التحقيق المالي وكشف ملابسات الإحتيال والإختلاس
من تاريخ | الى تاريخ | الفرع | الرسوم($ US) | |
---|---|---|---|---|
أسس التحقيق المالي وكشف ملابسات الإحتيال والإختلاس | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
التعريف
ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية إحتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بأسس التحقيق المالي بحكم وظائفهم ومتطلباتها إلى جانب التعرض إلى آليات وإستراتيجيات كشف ملابسات الإحتيال والإختلاس. هذه الدورة التدريبية حول أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس، لا توفر فقط أفضل الأساليب لكشف أسباب ودوافع الإحتيال ولكن أيضاً عرض أكثر طرق الإحتيال والخدع المحاسبية شيوعاً التي يقوم بها المحتالون لتحقيق أغراضهم .بالإضافة غلى إستخدام تقنيات الحاسب الآلي لعمليات الفحص التحليلي لإكتشاف طرق الإحتيال
الأهداف
- شرح معنى مفاهيم الإحتيال و الجرائم المالية الأخرى
- طرق وأساليب الإحتيال المالي والمحاسبة الإبداعية
- تطبيق ضوابط مكافحة الإحتيال لتقليل إحتمالية حدوثها في الإدارة
- توظيف أدوات برامج الحاسب الآلي لكشف العمليات المالية التي تعرضت للإحتيال والإبلاغ عنها
- تطبيق أدوات المحاسبة الإحترافية و الإحصائية لتحليل البيانات
- مساعدة أقسام التدقيق الداخلي و الإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط مشبوهة
- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال
ستلقي هذه الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:
منهجية التدريب
هذه الدورة التدريبية، تستخدم منهجية التدريب التفاعلي Participatory Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب الالكتروني عبر الانترنت Virtual Training، والتدريب التشاركي الذي يضمن الاستفادة الحقيقة وتبادل الخبرات بين المدرب والمشاركين . يتم تقديم هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت باستخدام منصة تعليمية إفتراضية متقدمة حيث يمكنك المشاركة بها من حيث تريد أو اي مكان مناسب لكَ.
من يجب أن يحضر؟
تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال الإدارة المالية والإلتزام ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير.
ستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:
- المحاسبين الماليين
- المسؤولين عن مكافحة الإحتيال
- مديري الرقابة الداخلية
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية
- إدارة الإلتزام الرقابي والحوكمة
- المديرين التجاريين
- فريق إدارة رأس المال
الخطوط العامة للدورة
اليوم الأول: أساسيات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال
-
مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية
-
أساليب المحاسبة الإبداعية
-
الجريمة المالية في المؤسسات و أنواعها
-
الضوابط الداخلية بالمؤسسة ولماذا تعتبر مهمة
-
ما هو الإحتيال المالي؟
-
أساسيات الإحتيال
-
من يقوم بالإحتيال ولماذا
-
مثلث الإحتيال
اليوم الثاني: مخططات الإحتيال
-
أنواع اختلاس الأصول
-
سرقة النقدية: القشط و السرقة
-
المدفوعات الإحتيالية
-
سرقة الأوراق المالية و الأصول الأخرى
-
الإشارات التحذيرية لإختلاس الأصول
-
مخططات الإحتيال في القوائم المالية
-
إيرادات وهمية
-
الإختلافات في التوقيت
-
إلغاء المطلوبات والمصاريف
-
إفصاحات غير لائقة
-
تقييم غير لائق للأصول
-
الإشارات التحذيرية للإحتيال في القوائم المالية
-
الردع من الإحتيال في القوائم المالية
-
-
دراسة حالة: تحليل وتقييم تكلفة إختلاس الأصول وتأثيرها في الأداء المالي للمؤسسة الخاصة بك
اليوم الثالث: الإحتيال في المؤسسة المالية
-
مخططات الإختلاس
-
الإحتيال في القروض
-
الإحتيال في العقارات
-
الإحتيال بإستخدام حساب جديد
-
الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية
-
الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة
-
كشف الإحتيال في الشيكات
-
منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه
-
تزوير بطاقات الإئتمان
-
الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان
-
مجموعة العمل / دراسة حالة
اليوم الرابع: نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال
-
المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية
-
تنفيذ رقابة داخلية مناسبة
-
الرقابة على الأصول (ثابتة و جارية)
-
مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
-
الرشوة
-
الإكراميات غير القانونية
-
الإبتزاز الإقتصادي
-
تضارب المصالح
-
-
الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال
-
جلسة عملية حيث سيتم مناقشة الأدوات والتقنيات المتاحة موضع التنفيذ من خلال الأمثلة العملية
اليوم الخامس: أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي
-
برامج منع الإحتيال
-
تطوير سياسة منع الإحتيال
-
إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك
-
آليات الفحص
-
الرصد والإبلاغ
-
الكشف والإكتشاف
-
-
الحصول على الأدلة
-
أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال